COMPLIANCE ESTRATÉGICO. Compliance Penal de las Personas Morales en relación con su Responsabilidad Penal 24 de mayo de 2023

El pasado 17 de mayo de 2023, se presentó ante la Cámara de Senadores una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Nacional…

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FISCAL y COMPLIANCE ESTRATÉGICO. Opinión sobre la razón de negocios por el Órgano Colegiado 14 de marzo de 2023

La regla 2.1.52. de la Resolución Miscelánea para 2023 establece la integración y funcionamiento del Órgano Colegiado ante quien las autoridades fiscales someterán ciertos casos que conozcan con motivo de…

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COMPLIANCE ESTRATÉGICO. La importancia de implementar Criterios ESG 8 de marzo de 2023

El término ESG (del inglés “Environmental, Social and Governance”) es un concepto globalmente aceptado en la administración y gestión de una persona moral consistente en Criterios medulares y sostenibles para…

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COMPLIANCE ESTRATÉGICO. Ley de Responsabilidad Empresarial y Debida Diligencia Corporativa 18 de enero de 2021

Actualmente se encuentra en discusión en el Senado de la República, la Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante la cual se crea la Ley General de Responsabilidad Empresarial y Debida…

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