- Asesoría y consultoría en materias administrativas sensibles.
- Asesoría, consultoría e intervención en trámites, autorizaciones, requerimientos y distintos procedimientos ante, entre otros:
- Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).
- Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
- Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF).
- Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
- Instituto Nacional de Migración (INM).
- Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
- Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO).
- Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE).
- Auditoría legal.
- Litigio y medios de defensa:
- Recurso de revisión y/o recursos ordinarios conforme a la legislación especial.
- Juicio de nulidad.
- Juicio de amparo directo.
- Amparo directo en revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Asesoría, consultoría y atención en procedimientos y visitas de verificación.
- Asesoría y consultoría en licitaciones y contrataciones públicas.
- Asesoría y consultoría en logística y transporte.
- Atención de quejas y denuncias.
- Juicio de amparo indirecto contra leyes y actos de autoridad.
- Instrumentación de procedimientos ante Centros de Arbitraje y Mediación Internacional.
Miembros Clave:
Ricardo Martín González
ricardo.martin@mipabogados.com
Pablo Francisco Isla Vázquez
- Asesoría y consultoría en materias aduanera y de comercio exterior.
- Litigio y medios de defensa:
- Recurso de revocación.
- Juicio de nulidad.
- Juicio de amparo directo.
- Amparo directo en revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Programa de cumplimiento normativo (Compliance).
- Juicio de amparo indirecto contra leyes y actos de autoridad.
- Asesoría, consultoría y atención en procedimientos de fiscalización practicados por autoridades aduaneras, entre otros:
- Procedimientos administrativos en materia aduanera (PAMA).
- Reconocimiento aduanero.
- Verificación de mercancías en transporte.
- Verificaciones de origen.
- Revisión de cuotas compensatorias.
- Visitas domiciliarias.
- Revisiones de gabinete.
- Revisiones electrónicas.
- Auditoría legal.
- Asesoría y consultoría en el cumplimiento de obligaciones aduaneras y de comercio exterior.
- Solicitudes de autorización de resarcimiento del valor de las mercancías.
- Solicitudes de devolución de impuestos al comercio exterior e intervención en los procedimientos.
- Consultas sobre situaciones reales y concretas, y concretas no reales (Confirmaciones de criterio).
- Reconsideraciones administrativas.
- Asesoría, consultoría e intervención en trámites, autorizaciones, requerimientos y procedimientos diversos.
- Medios alternativos de solución de controversias:
- Acuerdos conclusivos, quejas y consultas ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON).
Miembro Clave:
Ricardo Martín González
- Juicio de amparo directo contra sentencias y resoluciones.
- Juicio de amparo indirecto contra leyes y actos de autoridad.
- Amicus curiae.
- Juicio de amparo colectivo (class action).
Miembros Clave:
Ricardo Martín González
ricardo.martin@mipabogados.com
Karl Friederich Bücher Suárez
Julián Fernández Rodríguez
julian.fernandez@mipabogados.com
Luis Manuel Rodríguez Gutiérrez
- Asesoría y consultoría.
- Asesoría, consultoría y atención en investigaciones y procedimientos de responsabilidad administrativa.
- Auditoría legal (a priori) anterior a la implementación del programa de cumplimiento normativo (Compliance).
- Auditoría legal (a posteriori) para verificar el grado de cumplimiento del programa de cumplimiento normativo (Compliance).
- Elaboración e implementación del programa de cumplimiento normativo (Compliance).
- Elaboración de políticas de integridad y procedimientos.
- Consultas y opiniones.
- Confirmaciones de criterio ante Órganos Internos de Control.
- Revisión y análisis de convenios de colaboración.
- Simulacros de auditorías oficiales para identificar potenciales riesgos.
- Evaluación de riesgos.
- Capacitación y entrenamiento.
- Monitoreo y seguimiento.
- Litigio y medios de defensa:
- Recurso de apelación.
- Juicio de amparo directo.
- Amparo directo en revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Miembro Clave:
Ricardo Martín González
ricardo.martin@mipabogados.com
- Asesoría y consultoría en materias civil y mercantil.
- Litigio federal y/o local en materias civil, mercantil e inmobiliario.
- Medios preparatorios.
- Auditoría legal.
- Negociación.
- Convenios y contratos.
Miembros Clave:
Pablo Francisco Isla Vázquez
Julián Fernández Rodríguez
julian.fernandez@mipabogados.com
Luis Manuel Rodríguez Gutiérrez
- Asesoría, consultoría, elaboración e implementación de programas de cumplimiento normativo (Compliance) potestativos e imperativos en las siguientes materias, entre otras:
- Anticorrupción y combate de prácticas indebidas.
- Comercio exterior.
- Fiscal.
- Penal.
- Prevención de lavado de dinero.
- Protección de datos personales.
- Responsabilidad empresarial y debida diligencia.
- Subcontratación laboral (Outsourcing).
- Auditoría legal preventiva y correctiva.
- Evaluación de riesgos.
- Capacitación y entrenamiento.
- Monitoreo y seguimiento.
- Implementación de mejores prácticas internacionales.
Miembros Clave:
Ricardo Martín González
ricardo.martin@mipabogados.com
Karl Friederich Bücher Suárez
- Asesoría y consultoría en:
- Gobierno corporativo diligente.
- Societario.
- Convenios y contratos de socios y accionistas.
- Fusiones y adquisiciones.
- Coinversiones.
- Alianzas estratégicas empresariales y comerciales.
- Inversión extranjera.
- Asesoría, consultoría, manejo y control en el cumplimiento de obligaciones corporativas y societarias, así como respecto de la efectividad y certeza de su contenido:
- Libros de asambleas de accionistas.
- Libros de registro de acciones.
- Libros de variaciones de capital.
- Libros de sesiones del consejo de administración.
- Actas y/o asientos en los referidos libros.
- Inscripciones en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE).
- Actas de aprobación de reparto de utilidades y/o pago de dividendos.
- Emisión de títulos de acciones.
- Revocaciones y nombramientos.
- Fideicomisos.
- Protocolizaciones ante fedatarios públicos.
- Auditoría legal.
- Litigio y medios de defensa.
Miembro Clave:
Pablo Francisco Isla Vázquez
- Asesoría y consultoría nacional, internacional y tratados internacionales.
- Litigio y medios de defensa:
- Recurso de revocación.
- Juicio de nulidad.
- Juicio de amparo directo.
- Amparo directo en revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Programa de cumplimiento normativo (Compliance).
- Juicio de amparo indirecto contra leyes y actos de autoridad.
- Asesoría y consultoría en contribuciones federales y locales.
- Asesoría, consultoría y atención en procedimientos de fiscalización practicados por autoridades fiscales federales y/o locales, entre otros:
- Visitas domiciliarias.
- Revisiones de gabinete.
- Revisiones electrónicas.
- Cancelación temporal de certificados de sello digital para la expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet.
- Inexistencia de operaciones amparadas en comprobantes fiscales digitales por Internet.
- Transmisión indebida del derecho a disminuir pérdidas fiscales.
- Auditoría legal.
- Planeación y estrategias.
- Asesoría y consultoría en el cumplimiento de obligaciones.
- Solicitudes de devolución de contribuciones e intervención en los procedimientos.
- Consultas sobre situaciones reales y concretas, y concretas no reales (confirmaciones de criterio).
- Reconsideraciones administrativas.
- Asesoría, consultoría e intervención en trámites, autorizaciones, requerimientos y procedimientos diversos.
- Medios alternativos de solución de controversias:
- Acuerdos conclusivos, quejas y consultas ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON).
- Procedimientos amistosos de solución para mitigar la doble tributación (Mutual Agreement Procedures – MAP).
- Acuerdos anticipados de precios de transferencia (Advanced Price Agreements – APA).
Miembro Clave:
Ricardo Martín González
- Asesoría y consultoría.
- Litigio.
- Auditoría legal.
- Negociación.
Miembro Clave:
Jorge Alberto Ramírez Suárez
- Asesoría y consultoría en mediación privada civil y mercantil.
- Mediación privada preventiva y en litigio (fe pública).
- Revisión y análisis de información preliminar para los convenios de mediación.
- Conducción, negociación y celebración de convenios de mediación (cosa juzgada).
- Expedición y certificación de copias relacionadas con los convenios de mediación.
- Registros e inscripciones en el Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia de la Cuidad de México.
- Anotaciones preventivas en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México.
- Cancelación del cierre del registro.
Miembro Clave:
Pablo Francisco Isla Vázquez
- Asesoría y consultoría en delitos patrimoniales, fiscales y financieros.
- Asesoría y consultoría en responsabilidad penal de personas jurídicas.
- Litigio y medios de defensa en delitos patrimoniales, fiscales y financieros.
- Programa de cumplimiento normativo (Compliance).
- Juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad.
Miembros Clave:
Ricardo Martín González
ricardo.martin@mipabogados.com
Karl Friederich Bücher Suárez
- Asesoría y consultoría.
- Asesoría, consultoría y atención en visitas de verificación.
- Revisión y análisis de operaciones y actividades vulnerables.
- Auditoría legal (a priori) anterior a la implementación del programa de cumplimiento normativo (Compliance).
- Auditoría legal (a posteriori) para verificar el grado de cumplimiento del programa de cumplimiento normativo (Compliance).
- Elaboración e implementación del programa de cumplimiento normativo (Compliance).
- Elaboración de políticas, procedimientos y lineamientos.
- Consultas y opiniones.
- Confirmaciones de criterio ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
- Simulacros de auditorías oficiales para identificar potenciales riesgos.
- Evaluación de riesgos.
- Capacitación y entrenamiento.
- Monitoreo y seguimiento.
- Litigio y medios de defensa:
- Recurso de revisión.
- Juicio de nulidad.
- Juicio de amparo directo.
- Amparo directo en revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Miembro Clave:
Ricardo Martín González